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          經開資訊

          長春經開(集團)股份有限公司
          長春經濟技術開發區自由大路5188 號
          電話:(00)86-0431-84644225 傳真:(00)86-0431-84630809
          郵編:130031

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          公司公告
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          2012年第五次臨時股東大會決議公告
          信息來源:長春經開(集團)股份有限公司   發布時間:2012/10/12

              股票代碼:600215 股票簡稱:長春經開 公告編號:2012-029

              本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶 責任。

              重要內容提示:

              1、本次會議無否決、修改提案的情況;

              2、本次會議無新提案提交。

              一、會議召開情況

              1、召開時間:2012年8月31日

              2、召開地點:長春經濟技術開發區自由大路5188號開發大廈22樓會議室

              3、召開方式:現場會議

              4、召 集 人:公司董事會

              5、主 持 人:董事長陳平

              6、會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。
              二、會議的出席情況 出席會議的股東(代理人)共2人,代表股份140,970,968股,占公司有表決權總股份465,032,880股的30.314%。應參加會議董事11人,實際參加會議董事11人。公司監事全部出席了本次會議,公司高級管理人員列席了本次會議。

              三、會議以現場記名投票表決的方式通過以下議案:

              1、審議通過《關于修改公司章程的議案》

              表決結果:贊成140,970,968股,占出席會議股東有效表決股份的100%;反對0股;棄權0股。

              2、審議通過《關于聘請內部控制審計機構的議案》 公司聘請國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2012年度內部控制審計機構。

              表決結果:贊成140,970,968股,占出席會議股東有效表決股份的100%;反對0股;棄權0股。

              3、審議通過《關于為長春東南開發建設有限公司提供擔保的議案》
              公司擬為長春東南開發建設有限公司向中國工商銀行股份有限公司長春經濟技術開發區支行申請的7980萬元借款提供連帶責任保證擔保。擔保期限為三年。

              表決結果:贊成140,970,968股,占出席會議股東有效表決股份的100%;反對0股;棄權0股。
              4、審議通過《關于為長春興隆綜合保稅區投資建設有限公司提供擔保的議案》 公司擬為長春興隆綜合保稅區投資建設有限公司向中國進出口銀行申請的5億元融資提供連帶責任保證擔保。擔保期限為十年。

              表決結果:贊成140,970,968股,占出席會議股東有效表決股份的100%;反對0股;棄權0股。

              5、審議通過《關于調整董事薪酬的議案》 2012年公司董事年度薪酬標準為(稅前):董事長62萬元;副董事長50萬元;執行董事37萬元;獨立董事4.2萬元。

              公司董事兼任公司高管職務時,薪酬不兼得,適用其中較高薪酬標準。

              表決結果:贊成140,970,968股,占出席會議股東有效表決股份的100%;反對0股;棄權0股。

              6、審議通過《關于調整監事薪酬的議案》 2012年公司監事年度薪酬標準為(稅前):監事會主席50萬元;股東監事(監事會主席除外)、職工監事崗位津貼1.2萬元。   

              表決結果:贊成140,970,968股,占出席會議股東有效表決股份的100%;反對0股;棄權0股。

              四、律師見證情況
              本次股東大會經吉林超遠律師事務所侯育頡、唐勝君律師出席見證并出具法律意見書。結論性意見:公司2012年第五次臨時股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定,出席會議人員資格合法有效,股東大會表決程序及表決結果合法有效。

              五、備查文件


              1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議;
              2、吉林超遠律師事務所出具的《法律意見書》。


              特此公告。

           

                     長春經開(集團)股份有限公司董事會

                         二O一二年九月一日


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