股票代碼：600215   股票簡稱：長春經開   公告編號：2012—026   

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、擔保情況概述

長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2012年8月14日召開第七屆董事會第四次會議，會議審議通過了為長春興隆綜合保稅區投資建設有限公司（以下簡稱“興隆綜合保稅公司”）向中國進出口銀行申請的5億元融資提供連帶責任保證擔保，擔保期限為十年。若公司為興隆綜合保稅公司提供本次擔保，則我公司為其擔保的總額為5億元人民幣。

    為規避本公司擔保風險，由長春現代農業產業建設有限公司（以下簡稱“現代農業”）對上述擔保提供對應的反擔保，直至本公司擔保責任解除為止。現代農業反擔保方式為其他應收款質押及連帶責任保證擔保：

1、現代農業以其在長春經濟技術開發區土地收購儲備中心的5億元人民幣的其他應收款的收益權以質押的方式為我公司提供反擔保。

2、現代農業向本公司提供連帶責任保證擔保。

我公司與興隆綜合保稅公司、現代農業不存在關聯關系。

二、被擔保人基本情況

被擔保人名稱：長春興隆綜合保稅區投資建設有限公司

注  冊地  址：經濟開發區自由大路6188號

法 定代表 人：趙旭

注  冊資  本：4.2億元

成  立日  期：2010年5月

經  營范  圍：土地前期開發；市政基礎設施投資和建設；公用設施的投資、建設和經營；物業管理；信息平臺建設和經營；為客戶提供貨物、運輸、裝卸、倉儲及相關的物流代理服務（不含道路運輸及貨款結算）（法律行政法規禁止的不得經營應經專項審批的未獲批準前不得經營）

截至2011年12月31日，興隆綜合保稅公司總資產2.59億元，總負債0.59億元，資產負債率22.78%。

興隆綜合保稅公司、現代農業不是上市公司的股東、股東的實際控制人、關聯方、控股子公司和附屬企業。（上述公司股東構成詳見下表）

三、擬簽訂的《擔保合同》的主要內容

1、擔保金額：5億元

2、擔保方式：連帶責任保證

3、擔保期限：十年

四、獨立董事及董事會意見

1、獨立董事意見：公司本次為興隆綜合保稅公司的5億元融資提供擔保事項，審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》、《公司授權管理制度》的有關規定，遵循“公開、公平、公正”的原則，不存在損害公司及股東利益的情形，并由現代農業提供反擔保，控制了擔保風險。

2、董事會認為：公司本次為興隆綜合保稅公司申請的5億元融資提供擔保，同時通過采取有效的反擔保措施，規避了公司的擔保風險，不存在損害公司及股東利益的情形。

獨立董事孟慶凱現擔任吉林省投資（集團）有限公司財務總監職務，吉林省投資（集團）有限公司為興隆綜合保稅公司的股東（持股比例23.81%）。特此回避該議案的表決。

董事會表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

本次擔保事項尚需經過公司股東大會審議通過。

五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

若公司為興隆綜合保稅公司提供本次擔保，公司累計對外擔保總額將變更為131632萬元，占公司最近一期經審計凈資產54.93%。無逾期擔保及涉訴擔保。

特此公告。

長春經開(集團)股份有限公司董事會

二○一二年八月十六日